尊敬的各位老师、各位回盛同仁：

大家好！

回顾过去一年：

1、创办回盛：把回盛兽药台湾第一品牌在祖国发扬广大，惟有专一才更专业回盛只做猪文章，34年的专注开启了兽药GMP的新纪元；

2、践行行业责任：猪生病找回盛，上市，中国第一家以兽药制剂为主业的上市公司，也是创业板注册制第一批上市企业横众拓展，高效应对新冠疫情；

3、开启第三次创业：做全球动保20强，制定了第四个五年规划，第一年开局良好。

今天，我们召开回盛2021年总结表彰大会，主要是对2021年工作进行全面梳理，总结和发现问题，并对今年重点工作进行部署。

过去的一年是全面贯彻公司“第四个五年规划”开局之年，是开始“第三次创业”征程的第一年，也是公司历史上具有里程碑意义的一年。这一年，猪周期下行与上游原料高位震荡，让我们的产品面临成本上升与需求紧缩的双重压力；新冠疫情与环保限电的压力，让我们很多生产经营活动不能如期推进。但我们全体回盛人不畏艰险，攻坚克难，砥砺奋进，在营销、投融资、科技创新、智能制造、治理体系等方面取得了理想的成绩，基本完成了公司全年主要任务目标。在此，我要感谢全体同仁，感谢大家的坚定与付出，在这充满波折与挑战的一年里，与公司一起劈波斩浪、一往无前。

在此，我将过去一年的工作以及下一年度规划报告如下:

一、过去一年取得的主要成就

一年来，我们顺利搬迁到新沟基地，新兽药新专利进展迅速，成功通过 CNAS认证，喜获“农业产业化国家重点龙头企业”“农业农村信息化示范基地”两项国家级荣誉；成功发行了7亿元可转债，应城中药提取车间顺利投产，武汉回盛、长沙施比龙顺利通过兽药新版GMP验收，有太多的事迹值得铭记，下面我们一起结合年初制定的6大重点工作对全年的工作做一次回顾。

（一）营销业绩取得新突破。

2021年，整个养殖行业持续下行给我们的营销工作带来了巨大的挑战，在整个市场低迷大背景下，我们全体营销同事们以上下同欲的信念，百折不挠的韧劲实现了销售业务历史性的突破。一是公司营销成绩新跨越。主要指标持续增长，销售额同比增长超过预期。二是客户结构更加优化。新增头部优质客户，加强了应对风险管控能力。三是营销体系建设有成效。水产、电商、宠物、反刍队伍构建了一支业务精湛的精英营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。特别是原料、水产板块今年营销成效显著，营销业绩同比增加翻番，拓展了公司发展新空间，成为公司新的增长点，长沙施比龙销售利润也达历史最高水平。

（二）研发事业取得新进展。

研发工作取得了长足进步。一是与华中农业大学开展了战略合作。与华农签订了五年亿元合作计划，“华农－回盛研究院”也正式挂牌，开辟了回盛公司科技创新一种新型模式，对外为我们的客户提供高品质的服务，向社会传递了校企合作的新方式、新方法，树立了新标杆；对内提升了公司整体的研发能力和技术服务水平，极大提升和丰富了公司的人才队伍。二是科技创新硕果累累。2021年获新兽药证书3项，新授权发明专利7项，获得省、市多项奖励支持。三是研发平台建设不断丰富。建成了宠物药品研究中心，CNAS检测中心，逐步夯实依托湖北回盛的湖北省动物保健品生物技术研究中心。

（三）公司治理构建新体系。

过去一年，公司在组织、人才建设方面实现新突破。一是进一步划小了核算单元。公司先后成立了宠物事业部、电商事业部、反刍事业部、家禽事业部；研发成立了宠物药品研究中心，成立以产品为主导的项目小组负责制。二是进一步提高人才密度。今年人员同比增长19%，关键岗位人才引进35名，人才队伍年轻化与专业化建设水平得到了极大提升，引进了以吴康伟等人为代表的领导干部，为公司注入了新鲜血液。提拔了李硕为公司副总经理，激发科研企业化运作活力。三是进一步健全人才发展体系。建立了任职资格认证和应用体系，组织各类培训107场，特别是组织了中高层领导力、商务礼仪等高规格的外聘讲师培训，为大家提高了视野，拓展了思路。四是进一步提升企业文化建设。全年组织企业文化活动20余场，参与人数超过2000人次。上市一周年庆祝大会、华农回盛研究院战略合作签约仪式等活动，振奋人心，展示风采；回盛读书会已成为行业内小有名气的品牌活动；涂鸦墙等文化装饰成为了回盛网红打卡点；微信公众号、微信视频号、抖音号等大家喜闻乐见的传播新模式也组成了回盛文化的传播矩阵。

（四）重点工程加快新步伐。

智能制造正式启动，各项重点工程有序推进。一是智能化工厂顺利投产。去年5月份，我们正式启用了智能化工厂，实现了全球顶级的自动化和信息化设备装配，实现了生产产能、生产质量、生产效率以及生产安全的全面提升。二是各项工程快速推进。武汉回盛柏泉宠物线、新沟新增产线开始动工，湖北回盛综合制剂车间、中药提取车间基本建成，泰乐－泰万菌素项目正在快速推进，中华路大楼改造、华中农大-回盛研究院实验室等项目已经启动。三是信息化建设有序实施。供应商协同SRM系统投用，人力资源EHR系统上线，物流管理系统，销售自助系统、CRM项目相继开发，极大地提高了公司运行效率与信息化水平。

（五）生产质量树立新标杆。

2021年，尽管智能化工厂的调试占用了大量人力、物力，但我们的生产质量工作一刻都没放松，多条产线相继通过新版兽药GMP验收。一是产能稳步提升。武汉回盛全年产量增长34%，出库量增长28%，湖北回盛生产注射剂和口服液产品生产同比增长59.7%、608.9%；“泰万菌素”2021年全年生产量同比增长28%。二是新版兽药GMP验证工作有序推进。在不断挖掘产能的同时，回盛智能化工厂、施比龙均以高分顺利通过GMP验收；湖北回盛完成了9条生产线共线风险评估及11条GMP线的清洁验证风险评估。三是生产质量团队建设成就显著，涌现了一批专业的技术人才：陈翠兰、周泉、王友红、刘丽、李应林等。

（六）公司融资工作获得新进展。

公司顺利完成了7亿元可转债融资，以本次发行可转债为契机，在原料药、宠物药等领域加大投入，加快布局，持续推进公司产业链延伸与结构升级。

二、发展遇到的问题、机遇和挑战

各位同事，过去的一年充满了未知的变数，我们经历了太多的变化和坎坷。能取得以上成绩，是全体回盛人努力拼搏、同舟共济的成果！2022年，面对百年未有之大变局，我们依然要充满信心，正视面临的机遇与优势，更要直面威胁与不足。

（一）从外部环境来看：

我们发展的机遇：一是上下游快速集中、新版GMP于2022年强制实施，对兽药生产企业的硬件设施、生物安全、人员素质、管理水平提出了更高的要求。二是非瘟常态化，会导致养殖行业进一步向头部集中，回盛与集团客户的合作有着非常好的基础。有利于我们充分发挥头部优势和研发优势，快速占领市场份额，成长为具有国际竞争力的一流企业。

我们发展的威胁：一是上下游的双重压力。一方面，原材料波动引发生产成本上升的压力。另一方面，2022上半年猪周期可能探底。二是禁抗、限电、环保等政策的出台，对化药企业的扩张发展提出了未知的挑战，比如说，未来，环保和限电会不会制约我们继续扩大产能的速度？三是原料制剂一体化、人药兽药一体化以及兽药养殖一体化的趋势。比如鲁抗、康牧、国邦这样拥有原料优势的企业，比如齐鲁、联邦这样的人药企业，比如正邦、温氏这样的养殖企业，都在布局兽药制剂，给我们的发展造成了很大的价格壁垒、采购壁垒和客户壁垒。

（二）从内部发展来看：

我们的优势在于：一是我们的品牌地位突出。以化学制剂为主的第一家上市公司。二是我们建成了中国乃至全球领先的智能制造体系。三是我们拥有强大的科技创新能力，包括和华中农大的战略合作，已经在行业内产生了深远影响。四是我们的原料药布局，我们的泰乐－泰万，泰乐－替米考星的原料布局，将给予我们更大的市场话语权。

我们的不足在于：一是项目管控能力有待提升。工程项目过程管控不强，导致工程项目全面滞后，如泰乐菌素项目、新沟智能化工厂工程等。工程审计工作缺乏专业团队和体系，应急式审计现象严重。二是研发产业化有待加强。产业化研发没有得到应有的重视，产品质量问题还是存在。三是市场应变能力不足。面对上下游外部环境的挤压，公司优势产品没有得到应有的市场份额，治嗽静、卫免等产品没有引起高度的重视，缺乏针对性的市场营销方法。四是公司的管理水平有待提高。运营管理和流程优化工作缺乏体系化推进。人力资源体系建设不够，对公司战略理解和业务板块的支持有待加强。五是人才的梯度建设不健全。很多部门的后备力量培养不够，团队建设有待加强。

各位同事，伟大的企业往往诞生在行业变革的重大节点。企业需要有组织的敏捷性，以及足够的组织韧性。最近我读了一本书《元宇宙时代》，21世纪，是元宇宙的时代，我们都将生活在一个“虚实共生”的数字化社会之中。所以，我们要依托数据、依靠智能，正确处理好生产和生活、节俭与节约、成本和成效之间的关系，方可在动荡变化的环境中，找到解决方案。我们将2022年定义为“数智年”，通过实现经营管理的全面数字化，助推回盛的“破局发展”，要牢牢抓好以下六个中心：

（一）以客户为中心，服务为王。

2022年，我们要实现不少于13亿元的销售目标，我们如何实现？我们的营销思维要从产品导向切换到以关注客户价值提升上，把产品、技术、服务与客户协同在一起，为客户提供超越产品本身的价值，才能获得跨越周期的价值增长。一是要创新组织形式。组建集团客户5大纵队，快速覆盖空白区域市场，实现头部养殖企业业务覆盖；组建以刘志强为代表的渠道规模化客户专职销售团队，深化与战略经销商的合作；渠道快速布局空白区域网点；反刍、禽药、水产、宠物等新业务要快速拓展经销商数量。二是丰富技术服务体系。充分依托“华农－回盛研究院”的智力支持，围绕精准用药方案及效果研究、重大疫病防治方案研究、兽医体系建设等为切入点，与国内10家以上头部养殖企业建立战略合作。三是升级品牌，优化产品结构。聚焦“蓝耳病 找回盛”，切实丰富蓝耳病防控体系，着力推广稳蓝增免方案，治嗽静等明星产品和希望产品的份额要占据领先优势。

（二）以成本为中心，成本可控。

一家企业，只有保持内部交易成本低于外部交易成本，才有增长潜力，通俗来讲，就是我们要引入科学管理理念，不断提质增效，通过精益生产来建立利润增长的防火墙。一是生产要有数据支撑。智能化生产线、应城的发酵、中药提取、综合制剂车间等，要提出数据化的降本增效方案，生产关键性指标都要有数据支撑。二是成立以副总杨凯杰为组长的成本管理工作组。引进有相关专业背景的高层次人才，提出2022年成本管理工作规划，组织财务、研发、智能制造、集采、运营信息化等部门统筹做好成本管理，特别要提高集采水平，实施集采全面数字化管理，强化招投标工作的系统性，对物料、包材、办公用品、后勤物资等招标要有明确的计划和周期，做到无招标不采购。三是加快上游原料布局。科学的产能布局是实现公司全年经营目标的重要保障，加快泰乐－泰万项目进度，确保泰乐一期六月底试车，加快推进新增101亩园区的布局规划，同步推进其它原料药布局。

（三）以产品为中心，产销协同。

一是强调研发产业化的重要性。研发要以产业化优先，绩效考核向产业化倾斜，对关键产品的研究要责任到人，强化湖北回盛技术部团队建设，明确团队建设的目标。二是做到产能充分释放。营销中心对湖北回盛针剂车间、中药提取车间等产能的释放要高度重视；研发部门要对标国内乃至国际一流产品，加强技术攻关，销售计划要细化到产品，切实保证产能充分利用，一方面抓增量，一方面调结构，两手都要抓。三是确保库存科学合理。运营信息中心要统筹销售生产集采，抓好供应链管理。做到库存优化，制定货物周转目标，财务要拿出具体办法和数据，市场部要结合销售目标作准销售预测，做好销售方案，避免各种不必要的库存呆滞和浪费。

（四）以创新为中心，百花齐放。

毫不动摇地推动科技创新，以多平台、产业化的研发方向支撑回盛建立独有的技术壁垒，打造具有“回盛”标签的产品，方能立于不败之地。一是加强科技创新平台布局。打造以创新药物与新工艺开发为重心的张柏路－湖北省兽药工程技术研究中心、以新产品、新工艺产业化落地和核心产品工艺持续优化为重心的应城－湖北省动物保健品生物技术研究中心、以先导化合物筛选、临床方案研究与服务为重心的新沟－“华农－回盛研究院”、以宠物药品、保健品研发为重心的中华路－宠物药品研究中心4大研发平台。二是加快新药成果转化速度。全年要完成既定新药申报与评审工作。三是试点研发第三方企业化运作机制。

（五）以效率为中心，流程通畅。

一是要构建架构明确、职责清晰、权责分明的组织体系。人力资源要强化BP的工作，深入学习业务、支持业务，做到编制科学合理，绩效针对性强，为建立高效的流程体系打好基础。强化运营信息中心的智能，善用信息化手段。业务与信息要深度互动，信息部要深入对接业务部门，业务部门的同事要充分利用信息化，打造业务产生数据，数据支持业务的融合局面，通过信息化、流程化的工作方式，降低沟通成本，尽量无纸化办公，实现公司高效务实工作风尚。二是要发扬民主集中，信息公开透明，认知高度统一。要畅通总经理沟通渠道，鼓励大家多建言献策，总经办抓意见收集，实施重点事项公开问责制，奖惩分明，做到议必果，果必行，行必督，果必查。三是继续打造高水平、高品位的企业文化。打造为客户创造价值的主流文化；务实自驱的学术文化；小而美、高品位、有温度的家文化；简单、坦诚的民主文化。通过读书会及公司的培训活动，营造积极、自觉的学习氛围。

（六）以风控为中心，财务健康。

2022年，公司要做好“过紧日子”的准备，这里不是指要降低大家的福利待遇，重点是要做好资金风险防控，科学用好每一分钱。一是要提高财务管理水平。通过信息化手段提升财务效率，提高对预算执行的实时控制能力，控制好应收账款，保障公司健康的现金流。二是要建立审计体系。以风险防控为导向，提高公司在项目过程审计、工程审计方面的专业性和规范性，提高公司内控能力，防范资金风险。三是要提高市值管理水平。做好机构交流与对外宣传，使公司的市盈率保持在一个理想的区间内。

各位同事，“志行万里者，不中道而辍足”，企业的发展如逆水行舟，不进则退。未来属于脚踏实地的实干者，属于毫不懈怠的创新者，属于搏击风浪的弄潮者！2022年，注定是充满变化的一年，沧海横流方显英雄本色，让我们紧盯目标，主动作为，守底线，创效益，为全面和超额完成公司既定的各项任务目标，为公司持续健康发展和每位回盛员工的幸福生活而努力奋斗！让我们在第三次创业的新征程中，激荡起回盛人奋勇前行的回声！

最后，提前预祝大家新春快乐，心想事成！